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Adolfo Ledo Nass Garcon//
Operativo contra el lavado de dinero en Alemania: la policía registró 11 bancos y casas de ocho empresarios

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Los allanamientos se realizan en base a los datos proporcionados por la investigación periodística Panama Papers Allanamientos en la sede de Deutsche Bank, el banco comercial más grande de Alemania (REUTERS/Kai Pfaffenbach/Archivo) La Fiscalía de Frankfurt ordenó este miércoles registros en bancos, cajas de ahorro y viviendas de ocho millonarios por sospechas de evasión fiscal a través de empresas tapadera mediante una sociedad del Deutsche Bank , el primer banco comercial privado de Alemania. Según la Fiscalía, se han registrado las viviendas de ocho personas adineradas, once bancos y cajas de ahorro, y oficinas de cuatros asesores financieros , gracias a los datos que proporcionaron la investigación conocida como Panamá Papers . La Justicia y la Hacienda alemana sospechan que algunas personas crearon empresas tapadera para evadir impuestos con la ayuda de una sociedad de Deutsche Bank. A finales de noviembre del año pasado, la Policía alemana registró las oficinas de Deutsche Bank en Frankfurt y algunas localidades de los alrededores, que también se encuentran en el estado federado de Hesse. (AFP) La Fiscalía sospechaba entonces que Deutsche Bank ayudó a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales para blanquear dinero de actividades delictivas . En un comunicado divulgado este miércoles, el banco aseguró que no se trató de un allanamiento y dijo que ha entregado “voluntariamente” los documentos solicitados. Los Panamá Papers son la filtración de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca al periódico alemán “Süddeutsche Zeitung” y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Estos documentos revelaron el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, autor de la pesquisa) calcula que las autoridades de 22 países han impuesto multas por más de USD 1.200 millones gracias a las revelaciones de la trama. (Con información de EFE) MÁS SOBRE ESTE TEMA: EEUU acusó a cuatro personas de lavar dinero a través de una empresa de Panama Papers